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      巨貪夫妻牽出為外逃人員跨境洗錢團伙 主犯被刑拘

      政知道 08-06

      據湖南省紀委監委 8 月 5 日晚消息,近日,在湖南省委反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下,湖南省公安機關打掉一個企圖為外逃紅通人員跨境洗錢的地下錢莊團伙,主要犯罪嫌疑人鐘某被依法刑事拘留。該起案件線索是湖南省紀委監委在追逃彭旭峰的過程中發現并移送公安機關立案偵查的。

      政知道注意到,彭旭峰此前被曝光是 2017 年外逃行政級別最高(副廳級)的 " 巨貪 ",他與妻子賈斯語于 2017 年潛逃美國后被國際刑警組織發布紅色通緝令,二人涉嫌收受財物共計約 2.4 億元。

      而且,有小伙伴提問,職務犯罪嫌疑人卷錢逃跑了,在暫時抓不到人的情況下,就對他們沒辦法了么?其實,彭旭峰、賈斯語的違法所得已經有很大一部分被扣押查封、凍結,包括其在境外的房產,政知君借這個機會給大家普及一下關于我國違法所得沒收程序的小知識。

      去年被公開發布藏匿線索

      彭旭峰,男,1966 年 5 月 21 日出生,原長沙市軌道交通集團有限公司董事長,因涉嫌受賄等犯罪于 2017 年 3 月 24 日潛逃境外。其妻子賈斯語,曾用名賈崴,1982 年 9 月 30 日出生,因涉嫌犯受賄罪、洗錢罪于 2017 年 3 月 10 日潛逃境外。

      2017 年 5 月 10 日,國際刑警組織對彭旭峰、賈斯語發布紅色通緝令。

      2018 年 6 月,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發布部分外逃人員有關線索的公告,向社會通報了 50 名未歸案外逃人員藏匿線索。其中,彭旭峰的名字出現在第 44 個。公告中提到,他 2017 年 3 月 24 日外逃至澳大利亞,后逃往美國,現在應該居住在美國。

      當時,一位紀檢部門官員在接受《經濟觀察報》記者采訪時說:" 他(彭旭峰)是 2017 年,中國外逃國家工作人員中,行政級別最高的一個。2017 年,4 人(國家工作人員)外逃,他是唯一的(副)廳級干部。"

      湖南省紀委監委網站消息顯示,彭旭峰、賈斯語夫婦潛逃美國后,企圖通過鐘某等人經營的地下洗錢渠道非法轉移資金,被省追逃辦及時發現并依法打擊。

      已扣押凍結 1 億余元及境外 4 處房產等

      受賄近 2.4 億元、境外 5 處房產、親弟弟被控受賄洗錢、親屬同事先后落馬,這些 " 標簽 " 都在彭旭峰、賈斯語夫婦身上。今年 6 月 27 日,湖南省岳陽市中級人民法院在《人民法院報》刊登的一則公告顯示了彭旭峰所涉貪腐案件的巨額財物及資金流向。

      公告顯示,湖南省岳陽市人民檢察院的沒收違法所得申請書載明:2010 年至 2017 年,犯罪嫌疑人彭旭峰單獨或伙同其妻子犯罪嫌疑人賈斯語及彭耀峰、王俊(均另案處理)等人,利用彭旭峰擔任長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利,為有關單位和個人在工程承攬、土地承租、設備采購等事項上謀取利益,收受單位、個人給予的財物共計折合人民幣 238992588.56 元和美元 120000 元,涉嫌受賄犯罪。

      2012 年至 2017 年,犯罪嫌疑人賈斯語將犯罪嫌疑人彭旭峰受賄所得人民幣 42996034.95 元通過地下錢莊或者借用他人賬戶轉移至境外,其中部分受賄所得用于在境外購買房產、國債等,涉嫌洗錢犯罪。

      偵查機關、調查機關依法扣押、凍結了犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語在境內的涉案財物共計折合人民幣 104392685.96 元,其中涉案款人民幣 104272238 元,黃金制品 4 件。

      犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語用轉移至境外的部分違法所得在境外購買房產 5 處、國債歐元 2500000 元及計劃用美元 500028 元購買基金。應我國司法機關的刑事司法協助請求,其中房產 4 處、國債歐元 2500000 元及用于購買基金的美元 500028 元分別被澳大利亞、塞浦路斯、新加坡等國家查封、凍結。

      公告提到,湖南省岳陽市人民檢察院認為,有證據證明犯罪嫌疑人彭旭峰實施了受賄犯罪、犯罪嫌疑人賈斯語實施了受賄、洗錢犯罪后逃匿,在通緝一年后不能到案,上述境內扣押、凍結的財產,在境外用于購買基金的資金及購買的房產、國債具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產,故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十八條之規定,提出沒收違法所得的申請。

      弟弟彭耀峰已受審

      湖南省岳陽市中級人民法院發布的公告中詳細列舉了彭旭峰、賈斯語夫婦在境外的房產情況,包括地址、產權人、注冊號碼等信息。政知道注意到,其中三套位于澳大利亞昆士蘭,兩套為公寓,一套是別墅。另外兩套分別位于塞浦路斯、圣基茨和尼維斯聯邦。

      2019 年 3 月 6 日,湖南岳陽市人民檢察院在人民檢察院案件信息公開網公布消息,2018 年 12 月 26 日,該檢察院依法對婁底市國土資源局拆遷處三科原科長彭耀峰受賄、洗錢案提起公訴,檢方指控案情顯示,彭旭峰、彭耀峰兄弟倆共同非法收受財物超 2 億元。

      據公訴機關指控:2012 年至 2017 年,彭耀峰伙同其兄彭旭峰,利用彭旭峰擔任長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團黨委書記、董事長等職務上的便利,為他人在承攬工程、承租土地、設備采購等事項上謀取利益,共同非法收受財物共計折合人民幣 21892.79978 萬元,彭耀峰還按照彭旭峰的安排,通過其實際控制的他人銀行賬戶,將彭旭峰受賄所得人民幣 3889.8856 萬元分別兌換成美元、歐元、澳元轉移至境外,其行為分別觸犯受賄罪、洗錢罪。

      3 月 28 日,彭耀輝受賄、洗錢案一審開庭審理。

      除了弟弟,彭旭峰昔日下屬、長沙地鐵多名管理人員均已經先后被查。

      暫時抓不到人,錢怎么辦?

      這里有個小知識給大家普及一下。有小伙伴表示,職務犯罪嫌疑人卷錢逃跑了,在暫時抓不到人的情況下,就無計可施了么?

      這里就涉及到違法所得沒收程序。

      根據中央紀委國家監委網站發文,2013 年 1 月 1 日,經過第二次修正的《中華人民共和國刑事訴訟法》頒布,第五編 " 特別程序 " 第三章中增設了 " 犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序 "。根據該規定,對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的,人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

      這個規定就是要解決長期以來因犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡而導致贓款贓物無法處理的問題。

      前文我們提到湖南檢察機關向法院提出沒收彭旭峰、賈斯語夫妻違法所得申請,經岳陽中院審查,認為有證據證明彭旭峰實施了受賄犯罪,賈斯語實施了受賄、洗錢犯罪,該院遂立案受理。公告時間為六個月,公告期滿后,岳陽中院將依法審理。

      需要說明的是,監察體制改革后,職務犯罪調查權轉歸監察機關行使,那么,監察機關如何運用違法所得沒收程序呢?

      監察法第四十八條規定," 監察機關在調查貪污賄賂、失職瀆職等職務犯罪案件過程中,被調查人逃匿或者死亡,有必要繼續調查的,經省級以上監察機關批準,應當繼續調查并作出結論。被調查人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者死亡的,由監察機關提請人民檢察院依照法定程序,向人民法院提出沒收違法所得的申請。"

      這就是監察機關適用違法所得沒收程序的主要法律依據。

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